पैन कार्ड शंकर का, फर्म किसी और की! मनासा में दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग से 2017 से कारोबार का मामला
हाकिमी ट्रेडर्स के नाम पर GST पंजीयन और करोड़ों के लेन-देन का दावा, दस्तावेजों के दुरुपयोग की जांच की मांग CA से दस्तावेजों की जांच में सामने आया मामला
शंकर के अनुसार, वह आयकर से जुड़े कार्य के लिए एक अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के पास पहुंचे थे। दस्तावेजों की जांच के दौरान उन्हें अपने नाम पर GST पंजीयन और उससे जुड़े बड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिली।
शंकर का कहना है कि उन्होंने इस फर्म के लिए कभी आवेदन नहीं किया और न ही संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उनका यह भी दावा है कि फर्म के कारोबार, बैंक खातों और कथित लेन-देन से उनका कोई संबंध नहीं है।
दस्तावेजों के दुरुपयोग की आशंका
शंकर ने आशंका जताई है कि यदि उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर किसी प्रकार की कर चोरी या वित्तीय अनियमितता की गई है, तो भविष्य में उसका असर उन पर पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने मामले की विस्तृत जांच की मांग की है।
फर्म के संचालक से संपर्क करने का प्रयास किए जाने पर उन्होंने कथित तौर पर मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। इस संबंध में उनका विस्तृत पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है।
अगस्त में थाने में दी थी शिकायत
शंकर के अनुसार, उन्होंने अगस्त में मनासा थाने में लिखित शिकायत के साथ संबंधित दस्तावेज भी सौंपे थे। उनका आरोप है कि करीब एक महीने बाद भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक (SP) के समक्ष आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
उन्होंने GST और आयकर विभाग से फर्म के पंजीयन रिकॉर्ड, KYC दस्तावेज, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और बैंक खातों की जांच कराने की मांग की है।
थाना प्रभारी ने जांच की बात कही
मनासा थाना प्रभारी सहिमांशु चौहान ने कहा कि उन्होंने हाल ही में थाना प्रभारी का पद संभाला है और शिकायत मंगलवार को ही उनके संज्ञान में आई है। उनके अनुसार, मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और जांच में तथ्य सामने आने के बाद प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल यह मामला शिकायत और जांच के स्तर पर है। फर्म के पंजीयन, दस्तावेजों के इस्तेमाल और करोड़ों के लेन-देन से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति संबंधित विभागों की जांच के बाद स्पष्ट होगी।